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海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中,发现涉嫌恐怖主义融资的,该如何处理?()A.应当立即通报国务院反洗钱行政主管部门 B.应当立即通报有管辖权的公安机关 C.应当立即通

海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中,发现涉嫌恐怖主义融资的,该如何处理?()A.应当立即通报国务院反洗钱行政主管部门 B.应当立即通报有管辖权的公安机关 C.应当立即通报中国人民武装警察部队 D.应当立即通报民兵组织

海关在监管进出境人员携带的现金和无记名有价证券时,若发现涉嫌恐怖主义融资的情况,依法应当立即同步通报两个部门:国务院反洗钱行政主管部门(即中国人民银行)和有管辖权的公安机关。这一要求明确写入《中华人民共和国反恐怖主义法》第二十六条,体现了我国在防范恐怖融资领域“监管-侦查”联动的制度设计。

从操作层面看,这一机制形成了“双轨通报”模式:国务院反洗钱行政主管部门负责统筹分析全国反洗钱和反恐怖融资数据,通过中国反洗钱监测分析中心对线索进行专业研判;公安机关则可迅速启动刑事侦查程序,实现从线索发现到案件查办的无缝衔接。例如,2025年最新监管实践显示,海关在查获异常跨境资金流动时,通过同步通报机制能让反洗钱部门及时冻结可疑账户,公安机关同步开展溯源调查,形成“资金管控+人员追查”的双重防控网。

这一制度设计与《反洗钱法》第十八条形成互补:后者规定海关对超额现金等需向反洗钱部门通报,而《反恐怖主义法》进一步强化了涉恐场景下的公安机关联动义务。两法衔接确保了“常规监管”与“涉恐紧急处置”的差异化响应,既防范了资金异常流动风险,又为打击恐怖融资犯罪提供了法律保障。

答案:A、B(注:根据题目选项设置,正确答案应为同时选择A和B。若为单选题形式,可能存在题目设置误差,建议以法律原文为准)。这一机制启示我们:在全球化背景下,单一部门监管已难以应对复合型金融风险,多部门协同才是防范恐怖融资的关键。

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