组词大全
要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类参考指标 A. 正确 B. 错误
要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类参考指标 A. 正确 B. 错误
题目问的是：“要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类参考指标”，我们需要仔细分析。
根据我国《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》和反洗钱监管要求：
银行在进行客户风险分类时，会参考客户特征、账户类型、交易行为等指标。
匿名账户（即未实名登记或不明身份的账户）通常被认为高风险，是洗钱风险的重要参考因素之一。
因此，“要求开立匿名账户”属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。
所以题目说“不属于”是错误的。
✅ 正确答案：B. 错误
相关成语
- 进行曲是一种什么拍子的舞曲() A. 二拍 B. 三拍
- 要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类参考指标 A. 正确 B. 错误
- __是激励全党全国各族人民f奋勇前进的强大精神力量。 A. 中国特色社会主义道路 B. 中国特色社会主义理论体系 C. 中国特色社会主义制度 D. 中国特色社会主义文化
- 我国生态破坏主要有（）、（）、（）、（）四个方面。
- 求下列矩阵的秩:
- 网桥是工作在哪一层的？（） A. 物理层 B. 链路层 C. 网络层 D. 协议层
- 日近黄昏？（打一地名） A. 江苏 B. 上海 C. 大同 D. 洛阳
- 爷爷当先锋（猜一古代名人） A. 祖冲之 B. 杜牧 C. 杨延昭 D. 黄汉升
- 今天的中国之所以能巍然屹立在世界的东方，并享有很高的声誉，主要是我国在政治上独立，经济上发展和军事上的不断强大。() A. 正确 B. 错误
- 党的十九大报告指出,重点攻克深度贫困地区脱贫任务,做到脱真贫、真脱贫。这个时间是在()。 A. 2020年 B. 2035年 C. 2050年 D. 2060年
- 挨肩迭背
- 嗳声叹气
- 騃女痴男
- 騃童钝夫
- 碍足碍手
- 按兵束甲
- 暗锤打人
- 暗斗明争
- 暗度金针
- 安国富民
- 挨肩迭背
- 嗳声叹气
- 騃女痴男
- 騃童钝夫
- 碍足碍手
- 按兵束甲
- 暗锤打人
- 暗斗明争
- 暗度金针
- 安国富民
- 八字打开
- 别开生面
- 遍地开花
- 不可开交
- 春暖花开
- 大开大合
- 大开眼界
- 逢山开道
- 饭来开口
- 逢山开路
- 挨肩迭背
- 嗳声叹气
- 騃女痴男
- 騃童钝夫
- 碍足碍手
- 按兵束甲
- 暗锤打人
- 暗斗明争
- 暗度金针
- 安国富民