以下哪项不是中国人民银行反洗钱监管的方式？（）A、提交报告 B、现场检查 C、非现场监管 D、约见谈话
更新时间:2026-06-13 11:49:27 栏目: 中华词典
以下哪项不是中国人民银行反洗钱监管的方式？（）A、提交报告 B、现场检查 C、非现场监管 D、约见谈话
答案：A、提交报告
中国人民银行的反洗钱监管方式在多项法规和实践中被明确，核心包括现场检查、非现场监管和约见谈话等主动监管手段，而“提交报告”是金融机构的义务而非央行的监管方式。
根据《反洗钱非现场监管办法（试行）》，非现场监管涵盖信息收集、分析评估及约见谈话等措施，明确约见金融机构高级管理人员属于监管手段之一。现场检查则是央行直接核查机构合规性的重要方式，例如2015年央行对1429家机构开展专项现场检查并采取行政处罚。此外，风险评估、考核评级、监管走访等措施也被广泛应用，形成了“风险为本”的监管框架。
“提交报告”（如可疑交易报告）是《反洗钱法》规定的金融机构义务，而非央行的监管行为本身。央行的角色是接收、分析报告并据此采取监管措施，而非“提交报告”这一动作的执行者。
综上，现场检查（B）、非现场监管（C）、约见谈话（D）均为央行的监管方式，而提交报告（A）是被监管对象的义务，不属于央行的监管方式。
思考：如果金融机构未按规定提交报告，央行可能会采取哪些监管措施？（提示：可结合现场检查、行政处罚等手段进一步分析）
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