
反洗钱培训的内容包括() A. 基础知识 B. 法律法规培训 C. 反洗钱监管要求和操作规程 D. 法律、财会等综合性知识
反洗钱培训的内容应包括:
A. 基础知识
B. 法律法规培训
C. 反洗钱监管要求和操作规程
D. 法律、财会等综合性知识
解析:
根据中国人民银行《金融机构反洗钱培训工作的指导意见》及相关监管要求,反洗钱培训内容应覆盖:
反洗钱基础知识(如洗钱的概念、危害、常见手法等);
法律法规培训(包括《反洗钱法》《刑法》及相关司法解释等);
监管要求和操作规程(如客户身份识别、大额和可疑交易报告、客户风险等级划分等具体操作流程);
法律、财会等综合性知识(涉及与反洗钱相关的跨领域知识,如会计、金融、税务等)。
因此,所有选项均属于反洗钱培训的核心内容。