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中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，负责从业机构大额交易和可疑交易报告的（），并按照规定向中国人民银行报告分析结果，履行中国人民银行规定的其他职责。A.接收 B.分析 C.保存 D.

更新时间:2026-06-15 18:42:00   栏目: 中华词典

中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，负责从业机构大额交易和可疑交易报告的（），并按照规定向中国人民银行报告分析结果，履行中国人民银行规定的其他职责。A.接收 B.分析 C.保存 D.处理

中国反洗钱监测分析中心对从业机构大额交易和可疑交易报告的核心职责包括接收、分析、保存三项关键动作。根据《金融机构反洗钱规定》，其首要职责是"接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告"，同时需"建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息"。这一职责体系在具体实践中体现为：通过反洗钱信息接收及监测分析系统处理金融机构报送的数据，对交易信息进行系统性分析后形成可疑线索，再按规定程序向中国人民银行及相关部门移送。

从操作流程看，"接收"是信息入口环节，对应金融机构按技术标准提交的报告数据；"保存"是数据管理基础，依托国家反洗钱数据库实现长期存储；"分析"则是核心价值环节，包括交易模式识别、可疑线索研判等专业工作。这三个环节构成完整的数据处理闭环，而"处理"属于对整个流程的概括性描述，未在法定职责中作为独立职责明确列出。

因此，本题正确答案为A.接收、B.分析、C.保存。这一职责划分体现了反洗钱工作"集中收集-专业分析-安全存储"的管理逻辑，也为后续线索协查、国际合作等延伸工作奠定基础。思考：若金融机构未能按时提交补充信息，反洗钱监测分析中心可依据哪项新规要求其补正？

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