股东会决定一（关于公司经营范围变更）

一、会议基本信息

会议时间：[具体日期]

会议地点：公司会议室

参会股东：[股东姓名 1]、[股东姓名 2]……（全体股东）

二、会议议程及决议事项

本次股东会由[主持人姓名]主持，经全体股东充分讨论，一致通过以下决议：

经营范围变更

同意公司原经营范围“[原经营范围内容]”变更为“[新经营范围内容]”。

授权公司管理层负责办理相关工商变更登记手续，确保变更事宜依法依规顺利进行。

 

三、会议表决情况

本次股东会会议采取记名投票方式进行表决，出席会议的股东共[X]名，代表公司[X]%的表决权。经表决，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票，上述决议事项获得通过。

四、其他事项

本决议自全体股东签署之日起生效，一式[X]份，公司留存[X]份，报工商行政管理部门备案[X]份，每位股东各执[X]份，每份具有同等法律效力。

股东签字（盖章）：
[股东姓名 1]：____________________
[股东姓名 2]：____________________
……

日期：[决议日期]

股东会决定二（关于公司增资扩股）

一、会议基本信息

会议时间：[具体日期]

会议地点：公司会议室

参会股东：[股东姓名 1]、[股东姓名 2]……（全体股东）

二、会议议程及决议事项

本次股东会由[主持人姓名]主持，经全体股东认真审议，形成如下决议：

增资扩股方案

同意公司增加注册资本人民币[X]元，由原注册资本人民币[X]元增至人民币[X]元。

新增资本由[新增股东姓名/现有股东姓名]以货币方式认缴，认缴金额为人民币[X]元，占增资后公司注册资本的[X]%。

本次增资扩股完成后，公司股权结构变更为：[股东姓名 1]持股比例[X]%，[股东姓名 2]持股比例[X]%……[新增股东姓名]持股比例[X]%。

 

相关授权

授权公司法定代表人代表公司与新增股东签订《增资扩股协议》，明确各方权利义务。

责成公司财务部门负责办理本次增资扩股的资金入账及相关财务处理事宜。

委托公司行政部门在规定时间内前往工商行政管理部门办理注册资本变更登记及公司章程修订备案等手续。

 

三、会议表决情况

本次股东会会议以书面表决方式进行，出席会议的股东共[X]名，代表公司[X]%的表决权。经表决，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票，上述决议事项获得通过。

四、其他事项

本决议自全体股东签署之日起生效，一式[X]份，公司留存[X]份，报工商行政管理部门备案[X]份，每位股东各执[X]份，每份具有同等法律效力。

股东签字（盖章）：
[股东姓名 1]：____________________
[股东姓名 2]：____________________
……

日期：[决议日期]

股东会决定三（关于选举公司董事）

一、会议基本信息

会议时间：[具体日期]

会议地点：公司会议室

参会股东：[股东姓名 1]、[股东姓名 2]……（全体股东）

二、会议议程及决议事项

本次股东会由[主持人姓名]主持，经全体股东审议，通过以下决议：

董事选举

鉴于公司发展需要，同意免去[现任董事姓名]公司董事职务。

选举[新董事姓名 1]、[新董事姓名 2]、[新董事姓名 3]为公司新一届董事会成员，任期[X]年。

 

后续工作安排

要求新一届董事会在选举结束后尽快召开第一次董事会会议，确定董事长人选及其他相关事项。

公司行政部门负责做好相关人事变动的记录和存档工作，并及时向相关部门报备。

 

三、会议表决情况

本次股东会会议采取投票表决方式，出席会议的股东共[X]名，代表公司[X]%的表决权。经表决，赞成票占出席会议股东所持表决权的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票，上述决议事项获得通过。

四、其他事项

本决议自全体股东签署之日起生效，一式[X]份，公司留存[X]份，报工商行政管理部门备案[X]份，每位股东各执[X]份，每份具有同等法律效力。

股东签字（盖章）：
[股东姓名 1]：____________________
[股东姓名 2]：____________________
……

日期：[决议日期]